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兴民智通(集团)股份有限公司关于第四届董事会第二十五次会议决
发布日期:2019-12-01 11:35:31   浏览次数:2564

证券代码:002355证券缩写:兴民止痛公告编号。:2019-105年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民止痛(集团)有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2019年10月14日通过电话和电子邮件发送。会议于2019年10月15日下午15:00在公司办公楼7楼会议室举行,现场与交流相结合。会议应该有9名董事,实际上是9名董事。会议根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规召开。会议由高赫男主席召集和主持。

在这次会议上,通过举手表决和通信表决相结合的方式作出了以下决议:

一、审议通过外商投资设立全资子公司议案。

双方同意,公司将在印度设立全资子公司,自有资本不超过500万元人民币。详见2019年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于外商投资设立全资子公司的公告》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

兴民止痛(集团)有限公司

董事会

2019年10月15日

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